精锻科技:2024-038第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-038
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日下午 17
点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由任德君先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。本次监事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
任德君先生简历详见公司 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上
发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。
公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 13 日