精锻科技:2024-0362023年度股东大会决议公告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-036
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2024 年 5 月 13 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简
称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股份 244,319,893 股，
占上市公司总股份的 50.7122 ％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份229,047,496 股，占上市公司总股份的 47.5422％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 15,272,397 股，占上市公司总股份的 3.1700％。
公司董事、监事、见证律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
总表决情况：
同意 244,319,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,210,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
2、2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 244,319,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,210,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
3、2023 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 244,319,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
中小股东总表决情况：
同意 26,210,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告及摘要获得通过。
4、2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 244,319,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,210,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意244,314,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,205,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9809％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 244,319,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,210,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、关于 2024 年度向银行申请贷款额度的议案
总表决情况：
同意 244,175,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对 143,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,067,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4510％；反对 143,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：非独立董事夏汉关 同意股份数:244,267,293 股
8.02.候选人：非独立董事赵红军 同意股份数:244,267,293 股
8.03.候选人：非独立董事夏敏 同意股份数:244,267,293 股
8.04.候选人：非独立董事郭民 同意股份数:244,267,293 股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：非独立董事夏汉关 同意股份数:26,158,397 股
8.02.候选人：非独立董事赵红军 同意股份数:26,158,397 股

8.03.候选人：非独立董事夏敏 同意股份数:26,158,397 股
8.04.候选人：非独立董事郭民 同意股份数:26,158,397 股
会议以累积投票制选举通过夏汉关先生、赵红军先生、夏敏女士、郭民先生为公司第五届董事会非独立董事。
9、关于选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：独立董事张金 同意股份数:244,267,293 股
9.02.候选人：独立董事汤文成 同意股份数:244,267,293 股
9.03.候选人：独立董事秦霞 同意股份数:244,267,293 股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：独立董事张金 同意股份数:26,158,397 股
9.02.候选人：独立董事汤文成 同意股份数:26,158,397 股
9.03.候选人：独立董事秦霞 同意股份数:26,158,397 股
会议以累积投票制选举通过张金先生、汤文成先生、秦霞女士为公司第五届董事会独立董事。
10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
10.01.候选人：非职工代表监事任德君 同意股份数:244,267,293 股
10.02.候选人：非职工代表监事赵军华 同意股份数:244,267,293 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：非职工代表监事任德君 同意股份数:26,158,397 股
10.02.候选人：非职工代表监事赵军华 同意股份数:26,158,397 股
会议以累积投票制选举通过任德君先生、赵军华先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
11、关于独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 244,175,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对 143,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,067,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4510％；反对 143,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 244,319,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,210,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 244,175,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9411％；反对 143,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东