苏泊尔:2024年第二次临时股东大会决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-032
浙江苏泊尔股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 13 日下午14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 35 人，代表有表决权的股份数 720,941,798股，
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占公司股份总数的 90.4693%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股份总数为 667,215,508股，
占公司股份总数的 83.7273%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计29 人，代表有表决权的股份总数为 53,726,290股，占公司股份总数的 6.7420%。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 31 名，代表有表决权的股份总数为53,862,922 股，占公司股份总数的6.7591%。
注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 720,938,698 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对
2,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 900 股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 53,859,822 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9942%；反对 2,200
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0041%；弃权 900 股。
本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；

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2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日