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兆日科技:2023年度股东大会决议公告

公告时间:2024-05-13 18:17:55

证券代码:300333 证券简称:兆日科技 公告编号:2024-018
深圳兆日科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会,召开股东大会事项经第五届董事会第六次会议决议通过。
(2)会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(3)会议召开时间:
a.现场会议时间:2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00
b.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的
交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13
日的 9:15—15:00 的任意时间。
(4)现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605

(5)会议主持人:董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 49,289,929 股,占上市公司总股
份的 14.6696%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 49,286,429 股,占上市公司总股
份的 14.6686%。
通过网络投票的股东 1 人,代表股份 3,500 股,占上市公司总股份的 0.0010%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 4,500 股,占上市公司总股
份的 0.0013%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股
份的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份 3,500 股,占上市公司总股份的
0.0010%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式,审议通过了如下议案:提案 1.00 《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。
提案 2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 4.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 6.00 《关于董事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 7.00 《关于监事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 9.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
提案 10.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。
提案 11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,本议案获得通过。
提案 12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的22.2222%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.7778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,本议案获得通过。
提案 13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意 49,286,429 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 3,500
股,占出席会议所有股东所持

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