佳先股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-041
安徽佳先功能助剂股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李兑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
51,773,034 股，占公司有表决权股份总数的 37.9403%。
其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 17 人，持有表决权的
股份总数 51,770,734 股，占公司有表决权股份总数的 37.9386%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年
度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程规定，独立董事潘利平、王玲、陈颍洲、
朱晓喆分别汇报了 2023 年度独立董事工作情况。具体内容详见公司于 4 月 19
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023 年度 独立董事述职报告（王玲）》（公告编号：2024-012）、《2023 年度独立董事述职 报告（潘利平）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（陈颍 州）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（朱晓喆）》（公告 编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予
以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予
以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳 定性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元（含税）。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
1.议案内容：
根据相关法律法规规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2023 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽佳先功能助剂股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》
1.议案内容：
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31
日的内部控制运行的有效性进行自评，并编制了《关于内部控制有效性的自我
评价报告》。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于内部控制有效性的自我评价报告》（公告 编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司（全资子公司、 控股子公司）拟向各银行申请合计不超过 3 亿元的综合授信及用信额度。授信 额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、票据 贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。综合授信额
度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信
期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。具体内容
详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 》（公告编号： 2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,773,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司子公司（全资子公司、控股子公司）业务发展资金需求，促进 其更加便捷、顺利地获得银行融资，根据子公司 2024 年度贷款计划，公司拟为 子公司 2024 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，新增担保金额 合计不超过人民币 9,000 万元，不收取担保费用，具体担保情况以与金融机构
签订的融资与担保协议的有关约定为准，担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容
详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披
露的《关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的公告》(公告编号:2024-028)。2.议案表决