朗博科技:股东大会资料

常州朗博密封科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
2023 年 5 月

目 录
1、2023 年年度股东大会议程
2、2023 年年度股东大会须知
3、2023 年年度股东大会审议的议案
（1）审议《<2023 年年度报告>全文》及摘要的议案
（2）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《2023 年度财务决算报告》的议案
（4）审议《2024 年度财务预算报告》的议案
（5）审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案
（6）审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
（7）审议《关于续聘 2024 年审计机构》的议案
（8）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案（9）审议《关于董事会董事 2024 年度薪酬方案》的议案
（10）审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案
（11）审议《关于监事会监事 2024 年度薪酬方案》的议案
（12）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告》的议案
（13）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

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2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期五）13：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室
会议议程：
一、主持人王曙光董事长致辞，介绍出席和列席会议的人员
二、审议如下议案：
1、审议《<2023 年年度报告>全文》及摘要的议案
2、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2023 年度财务决算报告》的议案
4、审议《2024 年度财务预算报告》的议案
5、审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案
6、审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
7、审议《关于续聘 2023 年审计机构》的议案
8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
19、审议《关于董事会董事 2024 年度薪酬方案》的议案
10、审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案
11、审议《关于监事会监事 2024 年度薪酬方案》的议案
12、审议《关于独立董事 2023 年度述职报告》的议案，听取公司独立董事 2023
年年度述职报告。
13、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
三、股东发言、质询
四、解答股东提问
五、股东投票表决
六、休会
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字
十一、 宣布会议闭幕
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2024 年 5 月 23 日
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》（公告编号 2024-020）
3 常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年度股东大会资料
议案 1
《2023 年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。
上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。
《2023 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海
证券交易所网站上发布的公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 资料
议案 2
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会制作《2023 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。 附：《2023 年度董事会工作报告》
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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附件
常州朗博密封科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
2023 年度，面对复杂多变的国际环境，尤其是 10 月 7 日巴以冲突再度爆发，国
际海运受到严重冲击，导致原材料成本价格仍处于历史高位。在较为严峻的市场环境下，面临“需求受缩，供给冲击、预期转弱”等“三重压力”，公司董事会领导全体员工，苦练内功，挖潜增效，在巩固前期市场拓展成果的基础上，积极推行新工艺、新材料、新技术运用，提升生产效率，努力减少原辅材料价格，有效降低所带来的负面影响。挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创新，同时合理调整组织架构深化企业各项管理工作，积极寻求企业发展新机遇，实现 2023 年度公司销售收入、经济效益双提升。
2023 全年公司实现营业收入 19,698.86 万元，较去年同期增长了 11.88%，实现
利润总额 2,296.67 万元，较去年同期增长了 43.59%，实现归属于母公司净利润2,003.75 万元，较去年同期增长了 31.09%。主要生产经营指标，无论是同比，还是与年度预算比，都全面实现了既定目标。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会 2023 年 2 1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议
第五次会议 月 24 日 案》
2. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》
第三届董事会 2023 年 4 1、审议通过了《<2022 年年度报告>全文及摘要》的
第六次会议 月 25 日 议案
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》的议案

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3、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告》的议案
4、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》的议案
5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案
6、审议通过了《2023 年度财务预算报告》的议案
7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配》的议案
8、审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构》的议案
9、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》的议
案