天地源:天地源股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

天地源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
二〇二四年五月二十二日
西 安

天地源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
目录

一、关于召开 2023 年年度股东大会的通知...... 2
二、2023 年年度股东大会会议议程...... 8
三、2023 年年度股东大会会议须知...... 10四、会议议题：

（一）2023 年度董事会工作报告...... 11
（二）2023 年度监事会工作报告...... 16
（三）2023 年度独立董事述职报告...... 21
（四）关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案 ...... 37
（五）关于公司 2023 年度财务决算的议案...... 39
（六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 40
（七）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 41
（八）关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 42
（九）关于预计对外提供财务资助的议案...... 52
（十）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 ...... 55
（十一）关于对下属公司担保的议案...... 56
（十二）关于土地储备的议案...... 57
（十三）关于发行公司债券的议案...... 58
（十四）关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行公司债券相
关事宜的议案...... 60
（十五）关于公司发行中期票据的议案...... 62
（十六）关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相
关事宜的议案...... 64
天地源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 5 月 22 日（星期
三）14 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东

非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 √
9 关于预计对外提供财务资助的议案 √
10 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 √
11 关于对下属公司担保的议案 √
12 关于土地储备的议案 √
13 关于发行公司债券的议案 √
13.01 发行主体及发行规模 √
13.02 债券利率及确定方式 √
13.03 债券期限、还本付息方式 √
13.04 发行方式、发行对象 √
13.05 公司的资信情况、增信措施 √
13.06 承销方式 √
13.07 决议有效期 √
13.08 募集资金用途 √
14 关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发 √
行公司债券相关事宜的议案
15 关于公司发行中期票据的议案 √
16 关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发 √
行中期票据相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第三十次会议、第十
届监事会第十一次会议审议通过。相关内容分别刊载于 2024 年 4 月 30 日的《上海
证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、8
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600665 天地源 2024/5/15
（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层
董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9：00—17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附：授权委托书
附：
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 月日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
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