国盾量子:第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-055
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议于 2024 年 5 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
1.01 与浙江国盾电力间的关联交易
同意公司与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国盾电力”）签订 1 份销售合同，合同金额为 404.56 万元。包含上述交易，自此往前追溯12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与浙江国盾电力签订关联交易合同金额累计为 413.36 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订销售合同金额累计为 544.36 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 与中电信量子科技间的关联交易
同意公司与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子科技”）签订 1 份提供服务合同，合同预计为 279.88 万元。包含上述交易，公司（包含全资子公司、
控股子公司）与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为 376.99 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订提供服务合同金额累计为 423.55 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年 5 月 11日