三友化工:2023年年度股东大会会议材料

唐山三友化工股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 材 料
2024 年 5 月 8 日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 1
股东大会现场发言须知 ...... 3
议案之一 2023 年年度报告全文及摘要...... 4
议案之二 2023 年度董事会工作报告......5
议案之三 2023 年度监事会工作报告...... 11
议案之四 2023 年度财务工作报告......19
议案之五 2023 年度利润分配预案......20
议案之六 关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案......21
议案之七 2024 年度筹融资计划......23
议案之八 关于 2024 年度为子公司提供担保的议案......24
议案之九 关于 2024 年度子公司为子公司提供担保的议案...... 32
议案之十 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案......35
独立董事述职报告 ......46
唐山三友化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分
现场会议召开地点：公司所在地会议室
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。
二、会议审议议题
1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》
2、审议《2023 年度董事会工作报告》
3、审议《2023 年度监事会工作报告》
4、审议《2023 年度财务工作报告》
5、审议《2023 年度利润分配预案》
6、审议《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》
7、审议《2024 年度筹融资计划》
8、审议《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于 2024 年度子公司为子公司提供担保的议案》10、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11、听取独立董事述职报告
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。
五、宣布现场与网络投票表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。

股东大会现场发言须知
1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。
2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。
3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。
4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。
股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

议案之一 唐山三友化工股份有限公司
2023 年年度报告全文及摘要
各位股东：
公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 26 日分
别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公开披露，具体内容请查阅。
公司《2023 年年度报告》全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意和公司九届四次董事会、九届四次监事会会议审议通过。
请各位股东审议。
唐山三友化工股份有限公司
2024 年 5 月 8 日
议案之二 唐山三友化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会严格落实股东大会决议和授权，认真贯彻落实科学发展观，抓大事、管方向、重决策，积极履行各项职责。在新发展理念的正确引领下，顶住外部压力，克服内部困难，项目建设高效推进，经济运行稳中向好，科技创新成效显著，完成了全年各项目标任务。
一、经营目标完成情况
全年共生产纯碱 337.80 万吨，同比增长 3.52%；粘胶短纤维 75.14
万吨，同比增长 15.57%；烧碱 48.09 万吨，同比减少 4.72%；PVC39.66万吨，同比增长 3.31%，有机硅环体 10.64 万吨，同比减少 11.19%。全年实现营业收入 219.20 亿元，同比减少 7.43%；归属于母公司的净
利润 5.66 亿元，同比减少 42.79%。实现每股收益 0.2740 元。
二、主要工作开展情况
（一）重点突破，纵深推进“三链一群”产业布局
以高端化、智能化、绿色化为方向，大力开展“项目建设年”活动，公司“三转”战略、“三链一群”产业布局重点任务全面铺开。
“两碱一化”循环经济产业链。高端电子化学品年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目已开工建设，打破行业、技术、区域“三个壁垒”，推动公司从传统化工领域向高端领域跨越。
有机硅新材料产业链。有机硅三期即年产 20 万吨单体扩建项目
建设完成，目前生产工艺实现贯通，进入试生产阶段；13.9 千吨/年高端硅油项目建成并已进入试生产阶段，公司有机硅生产能力、产品结构、技术水平全部取得新突破。硅业公司顺利完成股份制改造和上市辅导备案，进入上市辅导期。
精细化工产业链。曹妃甸精细化工年产 4 万吨氯化亚砜、5 万吨
氯乙酸、9.8 万吨烧碱项目已完成备案、节能批复，正在办理安评、环评手续，实现“三链一群”曹妃甸精细化工产业链任务的重大突破；蓝海科技公司注册成立，进一步推进海水综合利用项目进程。
（二）强化运行管控，持续提升经营管理能力
面对行业新增产能不断释放、下游需求持续低迷、市场供需严重失衡等多重挑战，持续加强经济运行管控，狠抓降本增效、经营创效、改革提效工作。
生产推进精益化运行。紧盯市场贡献率，坚持产销、供需双同步，按天、按产线测算产品盈利能力，确保高价高端高利产品产量最大化。纯碱公司实施极限生产，重灰产量占比达 67%。化纤公司差别化排产，超短、丝束生产线提前 2 个月投运，产量同比实现翻倍。氯碱公司强化循环经济“中轴”作用，烧碱、氯化氢等原料有效保证循环经济关联企业稳定供应。硅业公司实施最佳经济运行模式，氯甲烷纯度、DMC平均总环含量等 6 项指标均创历史最优。公司 11 项主要消耗指标突破五年历史最优水平。
供应挖掘降本潜力。坚持产供结合、粗粮细用。经济煤采购量同比增长 17%，521#硅块使用比例超过 50%。把控采购节奏、避峰就谷。纯碱公司南盐直供单月突破 12.5 万吨，创历史新高；化纤公司锁定低价现货溶解浆 15 万吨；氯碱公司采购 20 万吨墨西哥优质进口
盐、5.1 万吨印度二级盐，有效平抑山东盐价。抓住渠道关键、压降成本。纯碱公司发挥进口盐杠杆作用，腹地盐与外埠盐交替打压，年内降幅近 40%；氯碱公司发挥吨箱调剂作用，电石领降 28 次。
销售狠抓提价增量。把握市场机遇，售价行业可比领先。纯碱公司发挥行业主导作用，前三个季度产品售价连续领涨；化纤公司“领涨缓跌”，稳定成交重心；氯碱公司充分发挥 PVC 期货风向标作用，快于市场操作；硅业公司坚持预判为先，做到高价放量、低价控量。挖掘市场潜力，突出结构增量创效。动态调整轻重灰销售比例，重灰占比最高 70%，创历史最优水平；阻燃纤维、有机硅 D5 销量分别增长 116%、38%；开拓建材石海运新方式，创下单月销量 43.6 万吨最好记录。
（三）创新引领，全力打造高质量发展优势
全面推进研发投入“三年上、五年强”专项行动落地落实，抓好机制体制建设、研发项目实施、成果争创、人才培育等各项重点工作，加速企业向高科技型企业转型。
创新机制体制日益完善。制修订《费用化研发项目管理办法》、《科技创新考核细则》等 7 项管理制度，进一步清晰管理权责，强化研发管控；持续推进技术专家及研究员体系运行，聘任研究员 36 名，科学完成技术专家及研究员业绩考核，加强研发人才培育；建立研究院安全管理规定、安全责任制等管理规范，完善实验室软硬件设施，打牢课题研究根基。
研发投入强度持续加大。坚持项目带动、技术驱动、考核推动，全力推进“超低盐纯碱技术开发中试研究”及“高质低耗连续化高含氢硅油制备技术开发”等重点项目，全年累计实施研发项目 222 项。获
得省部级科技奖励 22 项，其中“高效低耗新溶剂绿色纤维素纤维开发与应用”等 3 个项目获河北省科技进步奖；列入政府及行业协会科技计划 8 项，其中“氨碱白泥基低碳建材应用场景”入选河北省国资委监管企业首批创新应用场景，并列入河北省重大成果转化专项科技计划；“电池级碳酸钠工业化技术开发项目”通过科技成果评价，整体技术达到国际先进水平。
创新平台水平显著提升。国家企业技术中心通过第七次评价，结果为良好；氯碱公司通过高新技术企业认定；河北省聚氯乙烯技术创新中心纳入管理序列；硅业公司被认定为河北省科技领军企业；矿山公司通过河北省工业企业 A 级研发机构认证；参与共建河北省首个机器人联盟。
引智引才效果更加明显。坚持“企业出题、院校立题、合作解题”，
与 22 家知名院校合作开展 28 项技术攻关，签订 18 项产学研合作协
议，先后引进行业领军人才等各类高层次人才 74 名，特别是与知名院士团队开展深度合作，四大主导产业全部形成了以院士引领发展、催化产业升级的新模式。
三、董事会会议召开及股东大会决议执行情况
报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的权利，对公司的定期报告、日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于补选公司董事的议案》《关
2023 年第一次临时董 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补
事会 2023.02.17 选第八届董事会审计委员会委员的议案》《关
于投资设立电子化学品有限责任公司的议
案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会

的议案》。
2023 年第二次临时董 2023.03.06 审议通过《关于补选公司副董事长的议案》。
事会
审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
八届十二次董事会 2023.04.13 《2022 年度董事会工