赛伍技术:2023年年度股东大会会议资料

2023年年度股东大会
会
议
资
料
苏州赛伍应用技术股份有限公司
二 O 二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议资料...... 6
议案一、《2023 年度董事会工作报告》 ...... 6
议案二、《2023 年度监事会工作报告》 ...... 10
议案三、《2023 年度财务决算报告》 ...... 13
议案四、《2023 年年度利润分配方案》 ...... 18
议案五、《2023 年年度报告及年度报告摘要》 ...... 19
议案六、《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 ...... 20
议案七、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 ...... 22
议案八、《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》 ...... 23
议案九、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》...... 26
议案十、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...... 27
议案十一、《2023 年度独立董事述职报告》 ...... 30
议案十二、《会计师事务所选聘制度》 ...... 31
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 15 日 14 时
二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室
三、大会主持人：公司董事长吴小平先生
四、大会介绍：
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书陈小英女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案：
由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案
议案一、《2023 年度董事会工作报告》
议案二、《2023 年度监事会工作报告》
议案三、《2023 年度财务决算报告》
议案四、《2023 年年度利润分配方案》
议案五、《2023 年年度报告及年度报告摘要》
议案六、《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
议案七、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
议案八、《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》
议案九、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案十、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
议案十一、《2023 年度独立董事述职报告》
议案十二、《会计师事务所选聘制度》
六、审议与表决：
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人董事长吴小平先生宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会

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2023 年年度股东大会会议资料
议案一、《2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2023 年度，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 4,165,600,079.32 元，同比增长 1.22 %；实
现归属上市公司股东净利润 103,610,673.06 元，同比下降 39.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,961,834.35 元，同比下降 45.19%；报告期末总资产 4,942,040,470.74 元，同比下降 0.65%。2023 年度主营业务收入略有增长，其中光伏材料出货量增加但产品售价受原材料影响走低，光伏胶膜营业收入同比增加 15.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑，主要系报告期内公司主营产品太阳能封装胶膜原材料 EVA 树脂价格波动向下，叠加市场竞争等因素导致封装胶膜价格持续走低，产品出货量较上年同期虽有增加但盈利情况受原材料 EVA 树脂的价格波动影响较大，且 EVA 树脂存在采购周期，原材料成本无法及时传导给下游客户，导致产品利润进一步承压。
二、2023 年公司董事会工作情况
（一）董事会履职情况
报告期内，公司进行了董事会换届工作。公司于 2023 年 6 月 9 日、2023
年 6 月 26 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东
大会，选举产生非独立董事 6 人、独立董事 3 人，公司第三届董事会的人数及组成符合相关法规及监管文件的要求。
2023 年年内共召开 7 次董事会会议，会议召集与召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会对与公司经营运转相关的各项议案做出讨论、审议，充分发挥董事会的决策作用，具体会议情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
第二届董事会第二十三次会议 2023 年 2 月 17 日 1
第二届董事会第二十四次会议 2023 年 4 月 26 日 23
第二届董事会第二十五次会议 2023 年 6 月 9 日 3
第三届董事会第一次会议 2023 年 6 月 26 日 7
第三届董事会第二次会议 2023 年 8 月 28 日 3
第三届董事会第三次会议 2023 年 10 月 27 日 34
第三届董事会第四次会议 2023 年 12 月 26 日 3
（二）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况
2023 年，公司董事会共召集组织了 3 次股东大会，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。董事会严格贯彻先审议后执行的原则，认真执行股东大会审议通过的各项决议。股东大会会议情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案数
2022 年年度股东大会 2023 年 5 月 18 日 13
2023 年第一次临时股东大会 2023 年 6 月 26 日 3
2023 年第二次临时股东大会 2023 年 11 月 14 日 13
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则规范运作，就专业性事项充分发挥技能及管理经验，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会：对公司定期报告、内部控制情况以及募集资金存放与使用等事项进行了审查与监督，对续聘审计机构等相关事项提出专业意见和建议。
2、薪酬与考核委员会：按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行审核；结合公司内外环境及形势，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，提请终止 2021 年限制性股票激励计划。
3、提名委员会：在聘任新董事会秘书以及公司董事会、监事会到期换届工作中，对公司独立董事、非独立董事及高级管理人员候选人任职资格进行核查等。
4、战略委员会：审议公司 2022 年度总经理工作报告及部分首发募投项目延期事项。
（四）董事会独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席会议并认真审议董事会的各项议案，涉及重大事项、有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。2