璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-026
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,343,564,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.8429
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长梁丰先生因公出差，经半数以上董事推举，董事陈卫先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海
简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议决议有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长梁丰先生因公出差未出席本次会议，
已委托投票；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生因公出差以通讯方式出席
了本次会议，并已委托投票；副总经理冯苏宁先生，副总经理刘芳女士，副
总经理王晓明先生，副总经理刘勇标先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,049,045 99.9616 460,136 0.0342 55,390 0.0042
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,047,845 99.9615 460,136 0.0342 56,590 0.0043
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,263,069 99.9031 1,244,912 0.0926 56,590 0.0043
4、 议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,047,845 99.9615 460,136 0.0342 56,590 0.0043
5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,563,226 99.9998 1,345 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
6.01、 议案名称：公司董事长梁丰先生 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,991,474 99.9996 145 0.0000 1,200 0.0004
关联股东梁丰先生、宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
6.02、 议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,156,747,073 99.9998 145 0.0000 1,200 0.0002
关联股东陈卫先生和韩钟伟先生已回避表决。
6.03、 议案名称：公司独立董事 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,563,226 99.9998 145 0.0000 1,200 0.0002
7、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,563,226 99.9998 145 0.0000 1,200 0.0002
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,082,921 99.9641 252,781 0.0188 228,869 0.0171
9、 议案名称：《关于追加 2024 年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,332,241,643 99.1572 11,322,928 0.8428 0 0.0000
10、 议案名称：《上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,564,426 99.9999 145 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以 1,137,513,917 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上 普 通 股
股东
持 股 1%-
5%普 通 股 81,167,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下 普 通 股 124,881,417 99.9989 1,345 0.0011 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下 71,639,665 99.9981 1,345 0.0019 0 0.0000
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 53,241,752 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对