深圳华强:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—025
深圳华强实业股份有限公司
关 于 召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司定
于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，公司于 2024 年 4 月 18 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开董事会会议，
会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重
复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024-2026 年股东分红回报规划》 √
6.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程> √
的议案》
7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
8.00 《关于非独立董事薪酬的方案》 √
9.00 《关于独立董事津贴的方案》 √
累积投票
提案

10.00 非独立董事选举 应选人数
（6）人
10.01 董事候选人胡新安 √
10.02 董事候选人张恒春 √
10.03 董事候选人张泽宏 √
10.04 董事候选人陈辉军 √
10.05 董事候选人王瑛 √
10.06 董事候选人陈俊彬 √
11.00 独立董事选举 应选人数
（3）人
11.01 董事候选人吉贵军 √
11.02 董事候选人伍明生 √
11.03 董事候选人吕成龙 √
12.00 非职工代表监事选举 应选人数
（2）人
12.01 监事候选人邓少军 √
12.02 监事候选人侯俊杰 √
2、披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2024-2026 年股东分红回报规划》、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章
程>的公告》、《公司章程（2024 年 4 月）》、《会计师事务所选聘制度（2024 年 4
月）》等相关公告。
3、公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，前述议案 5、议
案 6 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东胡新安、郑毅、王瑛作为公司非独立董事，将对议案 8 回避表决；公司股东吉贵军作为公司独立董事，将对议案 9 回避表决。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、本次股东大会以累积投票方式选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名
非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事 2023 年度述职报告（姚家勇）》、《独立董事 2023 年度述职报告（吉贵军）》、《独立董事 2023 年度述职报告（邓磊）》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月
7 日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼董事会办公
室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记
材料应不晚于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 送达登记地点，须请于登记材料上注
明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。
五、其他事项
1、联系人：黄辉（0755-83030136）
2、邮编：518031；传真：0755-83217376；电子邮箱：hhui@szhq.com
3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2024 年 5 月 8 日下午半天
时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
附件：1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日

附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实
业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：
持股性质： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）