浙文互联:浙文互联2023年年度股东大会会议资料

浙文互联集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 1
浙文互联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 2
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二：2023 年年度报告及摘要 ...... 8
议案三：2023 年度财务决算报告 ...... 9
议案四：2023 年度利润分配方案 ...... 13
议案五：关于融资额度及提供担保额度预计的议案...... 14
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案...... 16
议案七：2023 年度监事会工作报告 ...... 17
议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 20
附：《浙文互联 2023 年度独立董事述职报告》...... 21
浙文互联集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分；
通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00；通过交易
系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合
四、会议议程
1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
2、宣读大会会议须知
3、宣读议案，并听取独立董事述职报告
4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
5、推选计票人、监票人，现场投票表决
6、宣读现场会议投票结果
7、网络投票结束后，合并投票结果
8、宣读会议决议
9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见
书
10、与会董事签署决议与会议记录
11、会议结束

浙文互联集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，切实有效地履行职权，严格贯彻执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范完善公司治理体系，切实维护公司和股东的权益。现就2023 年度董事会重点工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，扎实推进各项发展任务，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，社会生产生活加速恢复，国民经济稳步回升。2023 年也是浙江文投集团转型高质量发展的关键之年，浙文互联根据集团整体战略部署，坚定执行“做优存量、拓展增量”经营策略，向高质量发展迈出了坚实的步伐。
2023 年度，公司全年实现营业收入 1,081,830.80 万元，同比减少 26.59%，
公司本期营业收入下降主要是公司为了提高经营质量，降低经营风险，2023 年度效果营销业务板块主动调整业务战略，提高客户准入门槛，缩减低利润业务所致。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 19,220.40 万元，同比增加136.10%，毛利率、现金流持续改善，实现了年初制定的经营质量提升目标。同时，公司不断强化数字文化板块建设，坚定拥抱技术变革，积极落地“AI+”，数字营销业务稳居行业领先地位，包括文化算力底座在内的数字文化业务加速布局。
（1）数字营销业务板块，品牌营销业务在汽车行业细分领域延续市占率领先地位，报告期实现营业收入 30.43 亿元，同比增长 15.12%，取得比亚迪、北汽新能源、赛力斯、小鹏汽车、长安新能源、奇瑞新能源、小米汽车等优质客户资源，持续深化与新能源汽车客户的合作。进一步拓展快消、金融等非车领域客户，中标五粮液、中国银行、招商银行、光大银行等客户，并在中国电信、中国移动等运营商领域实现了突破。效果营销板块，坚定优化客户结构，消减低效业务，
游戏、金融、教育及大众消费行业，聚焦优质头部客户，与头条、腾讯、快手等媒体保持长期紧密的合作关系。在运营能力、AI 创意能力、策略整合能力以及直播电商赛道形成一定优势，拥有综合代理商、巨量千川二星级服务商、营销科学服务商、抖音电商铜牌品牌服务商、KOL 采买合作机构多身份代理商资质，持续夯实“营+销”优势，为客户带来全链路营销实效和生意的增长。此外，公司区域化经营管理策略取得良好效果，华南区域子公司实现了比亚迪、东风日产、华润三九等客户的突破及持续性合作；海外事业部推动落地与 CheilWorldwide 杰尔集团签署战略合作协议，双方将就共同助力中国品牌出海业务和跨境电商业务进行全面深入合作，并陆续服务红旗海外、捷途国际、哪吒海外等整合营销业务，公司业务国际化顺利展开。
（2）创新业务板块，围绕“AI+文化”、“AI+内容创意”，深入建设智慧内容生态平台，加速“AI+”应用类产品的研发迭代，并全面切入数字文化算力底座建设。虚拟人—“兰 LAN”成为奥迪 AudiS4Avant“推荐官”；“君若锦”化身主播入驻抖音品牌直播间；“兰 LAN”完成亚运会电竞赛事 AI 播报，分享LGD战队成员组成的电竞国家队夺冠时刻。推出 AI轻量化数字人产品——数眸，AI 数字人生产平台“星声代”智枢数字人平台，为品牌方与文旅产业提供基于AI 的多种数字人应用服务。希腊神话主题的 AR 艺术乐园落地阳澄湖。AIGC 绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用，陆续推出进入商业应用。成立全资子公司浙文智算（浙江）科技有限公司，旨在为 AI 相关业务及数字文化发展提供算力底座搭建与全面解决方案，加速打造生态驱动型数字文化产业体系。
（3）2023 年，公司完成定向增发项目，浙江文投的全资子公司博文投资及其一致行动人持股比例提升至 16.47%，进一步强化了对公司的控制权。同时，定增项目的完成，公司的资金实力及资源整合能力得到充分加强，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。
二、2023 年度董事会日常工作

（一）董事会会议情况
2023 年度，公司召开 7 次董事会，审议通过向特定对象发行股票相关议案、
定期报告、计提资产减值、利润分配、参与豆神教育重整、修订及制定公司制度、年度融资和担保预计、日常关联交易预计、员工持股计划等一系列重要议案，上述议案均审议通过，未出现董事会反对的情形。董事会会议的召集、召开、表决及信息披露等符合有关法律法规及监管部门的规定。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及专门委员会工作制度的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。2023 年度，公司董事会审计委员会召开 3 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，召集召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）信息披露情况
2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格遵守信息披露的规则，加强内幕信息的保密工作，防止和杜绝内幕交易等违法违规行为，及时登记并向上交所报备内幕信息知情人档案。
三、2024 年重点规划
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是浙江“勇当先行
者、谱写新篇章”的再出发之年。政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。为深入贯彻中央、省委省政府和省委宣传部有关决策部署，贯彻落实省委“新春第一会”精神，浙江文投集团以“改革发展攻坚深化提升年”为主题，全面推进 2024 年重点任务，以知浙江、为浙江、兴浙江的文化自觉和政治担当，抓住历史机遇，放大视野格局，致力于在产业发展上取得新跨越，实现高质量发展迈上新台阶。
作为浙江文投旗下数字文化主平台，2024 年是浙文互联持续深化混合所有制改革的关键一年，公司将继续发挥和提升公司国有相对控股混合所有制治理优势，加强治理结构的优化与升级；以打造“数字文化科技公司”为目标，在稳固数字营销基盘业务的前提下，在数字文化领域继续创新提速，推进文化产业算力底座的投入和创新业务拓展，全年以党建为引领，不断提升凝聚力、数字文化创新力、文化底座建设力、营销质效双升力，推动公司业务高质量发展。
为实现上述发展规划，真正将公司打造成为一家国资旗下的数字文化科技公司，持续不断提升党建引领凝聚力、数字文化创新力、文化底座建设力、营销质效双升力，推动公司业务高质量发展，结合公司所处行业环境、技术的迭代升级，公司将重点开展以下工作：
（1）优化治理，提升治理效能和经营质量
坚持国有相对控股混合所有制的治理原则，深入改革公司的治理机制，进一步完善约束和激励两个方面的配套制度，充分发挥特色党建在公司治理中的作用，有机衔接经理层、董事会、股东大会，提升科学、高效、规范决策水平。加强人才队伍建设