台华新材:浙江台华新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-037
浙江台华新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉
华特种尼龙有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 600,011,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.3816
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生通过线上视频方式
主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度报告全文及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,010,794 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,930,594 99.9865 80,800 0.0135 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,930,594 99.9865 80,800 0.0135 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于增加注册资本、变更公司名称暨修订《公司章程》部分
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 599,921,794 99.9850 89,600 0.0150 0 0.0000
15、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,011,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2023年度利润分配方 9,843,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于公司与子公司、
7 子公司之间 2024 年 9,762,500 99.1791 80,800 0.8209 0 0.0000
度担保计划的议案
8 关于续聘 2024 年度 9,843,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所的议案
9 关于 2024 年度公司 9,843,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案的议案
10 关于 2024 年度公司 9,843,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬方案的议案
关于增加注册资本、
11 变更公司名称暨修订 9,843,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《公司章程》部分条
款的议案