鹏欣资源:关于召开2023年年度股东大会通知

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-030
鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2024 年度财务预算报告 √
5 2023 年年度报告及报告摘要 √
6 2023 年度利润分配预案 √
7 关于2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计机 √
构的议案
8 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
9 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的议案 √
10 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 √
考核及 2024 年度薪酬方案的议案

11 关于公司 2024 年度委托理财投资计划的议案 √
12 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案 √
13 关于公司 2024 年度以结构性存款等资产进行质押向 √
银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
14 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案 √
15 关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易 √
业务的议案
16 听取《独立董事 2023 年度述职报告》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、12
应回避表决的关联股东名称：议案 10 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及相关关联方回避表决；议案 12 关联股东上海鹏欣（集团）有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600490 鹏欣资源 2024/6/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；“现场登记场所”地址问询
联系电话：021-52383315；
5、登记时间：2024 年 6 月 21 日 9:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61679636
传真：021-61679511
联系人：章瑾
邮编：201112
联系部门：董事会办公室
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度财务决算报告
4 2024 年度财务预算报告
5 2023 年年度报告及报告摘要
6 2023 年度利润分配预案
7 关于 2023 年度审计费用及聘任 2024
年度财务审计机构的议案
8 关于公司2024 年度向银行申请综合授
信额度的议案
9 关于2024 年度公司及子公司之间提供
担保的议案
关于公司 2023 年度董事、监事、高级
10 管理人员薪酬考核及2024 年度薪酬方
案的议案
11 关于公司2024 年度委托理财投资计划
的议案
12 关于公司2024 年度日常经营性关联交
易的议案
关于公司2024 年度以结构性存款等资
13 产进行质押向银行申请开具银行承兑
汇票及信用证的议案
14 关于公司2023 年度计提资产减值准备
的议案
15 关于公司2024 年度开展套期保值业务
及衍生品交易业务的议案
16 听取《独立董事 2023 年度述职报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。