厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-21
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年度第
五次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年
4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长高少镛先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《公司 2024 年第一季度报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2.《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议审议通过。
3.《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发 A 股股票方案（三次修订稿）的公告》（公告编号：2024-24）。
4.《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案四次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-25）、《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A股股票预案（四次修订稿）》。
5.《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）
的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）》。
6.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。
7.《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主
体承诺（四次修订稿）的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）》（公告编号：2024-26）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2024 年度第五次会议决议
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第五次会
议决议
3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第二次会议决议