成都燃气:成都燃气2023年年度股东大会会议资料

证券代码：603053 证券简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 8
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案..... 18
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ... 25
议案四：关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 26
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 27
议案六：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计情况的议案...... 29
议案七：关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的
议案...... 46
议案八：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
...... 52
成都燃气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟
到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。
七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为
计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。
九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、网络投票操作流程见本公司于 2024 年 4 月 20 日
在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号2024-009）。

成都燃气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14 时 00 分
会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 201 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长王柄皓先生
二、会议流程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计情况的议案》
7.《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议
案》
8.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
成都燃气集团股份有限公司
2024 年 4 月 29 日

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年度董事会
工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《成都燃气集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，切实履行股东赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年主要经营情况回顾
（一）2023 年度公司经营情况
一是质量效益方面，报告期内公司营业收入 51.73 亿元，
同比增长6.98%；归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比增长 7.03%；总资产达 81.08 亿元，公司盈利能力稳步提升。
二是经营规模方面，全年销售天然气达到 16.95 亿立方
米，服务客户约 340 万户。企业发展韧性强，规模效应进一
步凸显。
三是股东权益方面，完成派发 2022 年度现金红利 2.67
亿元，今年拟派发 2023 年度现金红利约 2.67 亿元，使投资者能够从公司长期稳定发展中得到合理回报。
（二）2023 年度重点工作完成情况
1.始终坚持“两个一以贯之”，不断提升公司治理水平。公司持续全面推动党的领导在公司治理的制度化、规范化、程序化。党的领导与公司治理的结合，对于推动公司科学决策、提升管理水平、增强核心竞争力、实现社会价值具有重要意义。报告期内，公司完成《成都燃气集团党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施细则》的修编发布工作，依法合规履行审议程序。持续完善企业制度体系，强化董事履职保障，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的最新要求，结合公司实际情况，完成《公司章程》《公司独立董事工作制度》《各专委会议事规则》等配套制度的修订和完善，确保各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供制度保障。
2.深耕市场寻潜机，新兴领域展宏图。公司紧密配合政府部门，推进燃气“一张网”整合方案的修订工作，开展扫荡城市燃气项目。同时，公司积极探索井口气业务投资机会，开展 LNG 项目调研，为彭州液化工厂建设提供有力支持。此外，公司还将市场拓展重心转移至非居客户市场，通过搭建集体报装平台、优化报装流程等措施，积极发展非居项目。
其次，在厘清业务线条方面，公司以全面融入市场化竞争为目标，从细分用户市场、优化产品体系、提升服务能力三个方面着手，实现了综合服务业务的显著增长。通过搭建“一站式美好生活·燃气体验馆”，公司向广大客户展现了多元化的综合服务应用场景。在优化商业模式方面，公司积极响应“双碳”目标，向综合能源供应商角色转变。通过创新制定综合能源业务发展思路，建立合作模式，公司快速拓展综合能源项目和节能管理业务。同时，公司紧跟城市交通能源转型契机，探索将多种能源形式整合为综合能源解决方案，并在西南地区率先完成“四合一”综合能源站的建设和试运行工作。最后，在善用资源方面，公司积极聚合自身优势资源，延伸业务链条。通过与加臭剂厂家及加臭技术服务商达成战略合作，公司全面进军西部地区加臭剂销售市场。同时，公司还成立燃气管道支架系统研发项目组，完成新型管道支架的研发及生产加工工作，并成功推广使用。此外，公司还利用自身系统和渠道优势，开展垃圾费代收业务。与重庆燃气合资成立特种设备检测公司，共同打造高标准、高质量的检测平台，助力双城协同发展。
3.确保稳定供气，坚守使命担当，不负重托守护安全防线。为坚决落实民生保障企业责任担当，公司持续推进燃气基础设施的建设和管理，不断增强输配能力和服务效率，并以提升本质安全水平和风险控制为核心，严格执行安全管理各项举措，确保气源供应安全稳定，圆满完成年度保障任务。
公司积极推进燃气基础设施建设，成功完成中石化新繁站及省管道公司三邑集输站的专属工艺区与管道工程建设，新增每日 150 万方气源通道能力，有效应对冬季供气高峰。同时，公司认真贯彻落实各级政府安全管理要求，深刻吸取“6.21”燃气爆炸事故教训，将安全管理作为重中之重，制定并实施《燃气安全排查整治工作方案》，通过组织培训、开展线上线下宣传、协同多部门联合排查整治等举措，全面提升燃气安全水平。全年整体安全生产情况良好，未发生重大安全生产责任事故。
4.激发企业内在动力，确保战略稳健实施。面对商业模式和消费趋势的快速迭代，公司目前已处于战略升级的窗口期，为保障战略规划顺利落地，公司不断提升经营管理水平，助推企业高质量发展。公司坚持依法治企，梳理合规风险，建立管理机制，推动员工合