绿能慧充:绿能慧充2023年年度股东大会会议资料

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2023 年年度股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。
三、本次股东大会会议出席人为 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议
的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。
八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

会议议程
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30
会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：赵彤宇
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况
二、逐项审议以下议案：
议案一 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
议案二 关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
议案三 关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
议案四 公司 2023 年度财务决算报告；
议案五 公司 2023 年度利润分配预案；
议案六 关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案；
议案七 关于西安子公司 2024 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；
议案八 关于《绿能慧充未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案；
议案九 关于补选第十一届监事会监事的议案。
三、听取独立董事作 2023 年度独立董事述职报告（非表决事项）
四、股东及股东代理人审议议案、发言
五、现场推选确定监票人和计票人
六、对上述议案进行投票表决
七、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、公司董秘宣读会议决议
十、主持人宣布会议结束
议案一：
关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
2023 年年度报告及年度报告摘要已经公司十一届十五次董事会会议、十一届九次
监 事 会会议 审议通过 ， 并 于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露。
现提请各位股东审议。
议案二：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，认真履行董事会职责，规范公司运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下，请予审议。
一、经营情况讨论与分析
2023 年，全球经济逐渐走出疫情阴霾，复苏成为关键词。同时在地缘政治冲突加剧、国际局势复杂变化，多国面临高通胀的大环境下，世界各国复苏进程维艰。在这一年里，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，圆满完成了主要发展目标，国民经济波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好，展现了较强的韧性。
2023 年底召开的中央经济工作会议明确提出，“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力”。今年两会期间，“新质生产力”更被正式写入政府工作报告并列入年度十大工作任务之首，充分彰显了我国加快发展新质生产力的坚定决心和迫切需求。
在双碳大背景下，中国新能源汽车产业作为新质生产力的战略性新兴产业，过去一年实现了前所未有的发展，其产销已连续 9 年稳居全球第一，反观充电基础设施建设规模却仍然不足。据中国充电联盟数据，截至 2023 年 12 月，我国充电桩保有量为
859.6 万台，车桩增量比约为 2.4:1，距离工信部提出的“2025 年车桩比 2:1，2030 年车
桩比 1:1”的目标仍有差距；因而充换电行业进入全面市场拓展期，加快发展新质生产力，建设现代化产业体系，新能源汽车产业重任在肩。
作为行业领先的智慧能源服务商，绿能慧充始终坚持以创新为引领，致力于推动新能源汽车充电、储能、智能微电网领域技术、产品的突破与进步。如今，在“两会”精神及政府工作报告的指引下，公司更加坚定科技创新驱动的企业发展之路，以绿能四“新”为基础，积极发展新质生产力，引领行业高质量发展、为推进能源绿色低碳转型、“双碳”目标实现做贡献。
1、“新”动能
研发团队是企业技术创新、产品研发的根本。公司拥有来自国内外众多知名科创
企业的行业精英，建立了电力电子、嵌入式软硬件、应用软件、电气系统、结构设计五大核心开发平台，持续吸纳高层次技术人才、夯实科研能力和水平，促进科技成果转化，积极培育和发展新质生产力，为企业发展注入新动能。
2、“新”团队
人才是企业发展的内生动力。公司将人才资源放在优先位置，着力优化人才队伍结构，提升优秀人才聚集度，加快构建创新人才高地，实现生产力的加速跃升。同时，建立健全企业内部培训学习机制，帮助新老员工迅速学习新知识，掌握新技能，达到
新标准。2023 年，公司人才规模已达到 600 人左右，预计 2024 年将继续增加，聚集
的优秀人才将在新能源汽车充电&储能&智能微电网领域开拓创新，成为支撑引领行业高质量发展的核心动力。
3、“新”产链
产品品质和生产效率是企业赢得市场竞争的关键。公司已于西安西咸新区、沣东新城、咸阳经开区（建设中）、南充顺庆区布局生产基地，以满足日益增长的市场需求。相关基地将在原充电&储能产品产线基础上，利用先进的信息化生产管理系统，投入上游零部件、电池 PACK 等自动化生产线，采用 AGV 自动物流方式，以优化生产流程、增强供应链管理，全面提升产品出品质量和生产效率，实现可持续发展。
4、“新”布局
截至报告期末，公司已形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，业务已遍布全国各省自治区、直辖市，及亚洲、欧洲等多个海外市场，并与中石油、中石化、国家电网、小桔充电、BP、壳牌等国内外能源企业，及部分地方城市投资平台公司达成深度战略合作。
未来，公司将持续秉承“让能源更智慧，让生活更美好”的企业使命，以技术创新、产品创新为根基，以客户服务为中心，持续加大力度培育和发展新质生产力，为行业发展、能源转型注入强劲的“绿能之力”，为实现“双碳目标”、建设美丽中国贡献力量。
报告期内的重点工作及重要事项：
（一）报告期对外投资事项
1、受让海南纳瑞能源投资有限公司部分股权
2023 年 1 月 17 日，公司召开十一届二次（临时）董事会会议，审议通过了《关
于西安子公司受让海南纳瑞能源投资有限公司部分股权的议案》。为拓展公司充电桩
业务的海南市场，公司西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与海南新城光电科技有限公司（以下简称“海南新城”）签署《股权转让协议》，拟以零对价受让海南新城持有的海南纳瑞 30%的股权，投资参股并认缴出资 900 万元。详见《关于子公司对外投资参股公司的公告》（公告编号：2023-001）。
2、绿能慧充（陕西）建设工程有限公司增资
2023 年 3 月 13 日，公司召开十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关
于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》。为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司以货币形式对绿能工程增资人民币 3500 万元。增资完成后，绿能工程注册资本由 1000 万元人民币增加至 4500 万元人民币。详见《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-004）。
3、增加西安子公司注册资本
2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日公司分别召开了十一届十次（临时）董
事会会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》，将绿能慧充数字技术有限公司注册资本由 1 亿元增加至 3 亿元。具体
内容详见公司 2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于拟增加西安子公司注册资本的议案》（ 公告编号：2023-045）、《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。
4、对外投资设立合资公司
2023 年 6 月 9 日，公司召开十一届七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于
西安子公司对外投资设立合资公司的议案》。西安子公司与楚雄州金江能源开发有限公司（以下简称“楚雄能源”）签署《投资合作协议》，共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准)，注
册资本为人民币 1,000 万元。其中，楚雄能源出资 510 万元，占注册资本的 51%；西
安子公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。详见《关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-026）。
5、投资建设咸阳研发及生产制造基地项目
为满足企业发展需要，公司与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区投资建设“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约 200 亩，总投资约 15 亿元，其中：
一期占地 100 亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8 万㎡，建设电池 pack 生产线和充电桩
生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地 100亩，投资 7.5 亿元，总建筑面积 8.5 万㎡，建设充电产品产线、储能设备生产线。
截至目前，公司按照合同约定，完