中航西飞:董事会决议公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-017
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十一次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议
于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2024 年第一季度报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《2024 年第一季度报告》）
（二）批准《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释
第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
二、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三十日