皖新传媒:皖新传媒2023年年度股东大会会议材料

安徽新华传媒股份有限公司
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2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月十日召开

目 录
一、会议须知
二、会议议案
议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》
议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案 3：《公司 2023 年度报告全文及摘要》
议案 4：《公司 2023 年度利润分配预案》
议案 5：《公司 2023 年度财务决算报告》
议案 6：《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案 7：《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 8：《公司关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
议案 9：《公司关于制定<独立董事管理办法>的议案》
议案 10：《公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
议案 11：《公司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的
议案》
议案 12：《公司关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》
议案 13：《公司独立董事 2023 年度述职报告》

会 议 须 知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前
十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。
六、出席大会的股东要求在会议上发言，应按照股东大会通知要求,与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间原则上不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密及内幕信息不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审
议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
九、公司聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。
议案一
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和监管指引，和《公司章程》《董事会议事规则》的规定及要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，切实维护公司利益和股东权益，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023年工作重点和主要工作情况报告如下：
一、公司 2023 年度主要经营情况
2023 年度，公司实现营业收入 112.44 亿元；实现归属于上市公
司股东的净利润 9.36 亿元，同比增长 32.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.54 亿元，同比增长 9.66%。报告期末，公司总资产 188.63 亿元，较上年末增长 7.75%；归属于上市公司股东的净资产 117.33 亿元，较上年末增长 4.79%。
二、董事会 2023 年度日常工作情况
2023 年，公司共召开董事会 11 次、召集股东大会 3 次，董事会
会议和股东大会的通知、召集、提案、表决和披露等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）股东大会情况
报告期内，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案
审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司
2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度利润
分配预案》《公司 2022 年度报告全文及摘要》《公
2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股 司 2022 年度财务决算报告》《公司关于续聘会计师
东大会 事务所的议案》《公司独立董事 2022 年度述职报
告》《公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》
和《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》。
2023 年 8 月 2 日 2023 年第一次 审议通过《公司关于增补董事的议案：选举丁勇
临时股东大会 先生为公司第四届董事会非独立董事》。
2023 年第二次 审议通过《公司关于以集合竞价交易方式回购公
2023 年 12 月 5 日 临时股东大会 司股份方案的议案》和《公司关于变更注册地址
并相应修订<公司章程>的议案》。
上述股东大会决议已实施或正在执行。
（二）董事会会议情况
报告期内，公司按照法定程序共召开董事会会议 11 次，全体董
事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审
议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 会议决议
审议通过《关于确认公司向关联方租
2023 年 1 月 12 日 第四届董事会第十二 赁物业的议案》和《关于修订<公司
次（临时）会议 资金理财管理（暂行）办法>的议
案》。
2023 年 2 月 17 日 第四届董事会第十三 审议通过《公司关于使用首发闲置募
次（临时）会议 集资金进行现金管理的议案》。

审议通过《公司 2022 年度董事会工
作报告》《公司 2022 年度总经理工作
2023 年 4 月 20 日 第四届董事会第十四 报告》《公司2022年度利润分配预案》
次会议 《公司 2022 年度报告全文及摘要》
《公司 2022 年度社会责任报告》等
21 项议案。
2023 年 4 月 28 日 第四届董事会第十五 审议通过《公司 2023 年第一季度报
次（临时）会议 告》。
2023 年 6 月 25 日 第四届董事会第十六 审议通过《公司关于向银行申请综合
次（临时）会议 授信额度的议案》。
审议通过《公司关于增补董事的议
案》《公司关于聘任高级管理人员的
第四届董事会第十七 议案》《公司关于延长安徽皖新金智
2023 年 7 月 17 日 次（临时）会议 科教创业投资合伙企业（有限合伙）
合伙期限的议案》及《公司关于提请
召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》。
审议通过《公司 2023 年半年度报告
第四届董事会第十八 全文及摘要》《公司 2023 年半年度募
2023 年 8 月 24 日 次会议 集资金存放与实际使用情况专项报
告》及《公司关于会计政策变更的议
案》。
2023 年 9 月 14 日 第四届董事会第十九 审议通过《公司关于聘任董事会秘书
次（临时）会议 的议案》。
2023 年 10 月 27 日 第四届董事会第二十 审议通过《公司 2023 年第三季度报
次（临时）会议 告》。
审议通过《公司关于以集中竞价交易
方式回购公