美芝股份:2023年年度报告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 4 月 29 日

2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、
高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
姓名 职务 内容和原因
1、年度董事会部分会议资料（包括年报及审计报告初稿）未提前 10
天发出，无法保证董事会所有成员拥有足够并且合理的时间对会议
需要审议的内容进行审阅和论证及商讨解决方案；2、年报就公司业
绩大幅亏损的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的
解释和理由，国资没有按照承诺于 2021-2023 给予公司赋能 60 亿的
李苏华 董事 工程业务是公司业绩亏损的主要原因之一；3、广东怡建违反收购约
定（股权转让协议第九条）随意更换了公司核心管理团队，在我极
力反对的情况仍然更换了美芝公司总经理，导致公司管理层不稳
定，对公司原有业务的开展产生了重大的不利影响。如不更换公司
核心管理团队的情况下公司可以完成 2021 年、2022 年、2023 年的
目标业绩。
1、年度董事会部分会议资料（包括年报及审计报告初稿）未提前 10
天发出，无法保证合理时间进行审阅和论证；2、年报就公司业绩大
李碧君 董事
幅亏损的原因、责任的归属、解决的方法及措施未给出合理的解释
和理由
董事李苏华、李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。
公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人（会计主管人员）秦素珍声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......41
第五节 环境和社会责任......70
第六节 重要事项......73
第七节 股份变动及股东情况 ......86
第八节 优先股相关情况......92
第九节 债券相关情况 ......93
第十节 财务报告......94
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、载有公司负责人签名并盖章的 2023 年年度报告原件。
四、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
美芝股份、公司、本公司 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司
美芝有限 指 深圳市美芝装饰设计工程有限公司
报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
股东大会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司股东大会
董事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司董事会
监事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司监事会
金美幕墙 指 惠州市金美幕墙工程有限公司
英聚建筑 指 广东英聚建筑工程有限公司
劲鸿建设 指 广东劲鸿建设有限公司
劲悦建设 指 广东劲悦建设工程有限公司
劲帆建设 指 广东劲帆建设工程有限公司
劲捷建设 指 广东劲捷建设工程有限公司
美恒芝科技 指 深圳市美恒芝科技有限公司
美烜科技 指 深圳市美烜科技有限公司
保荐人、保荐机构、华创证券 指 华创证券有限责任公司
广东怡建 指 广东怡建股权投资合伙企业（有限合
伙）
南海城建投 指 佛山市南海城市建设投资有限公司
中审亚太事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）
《公司章程》 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公
司章程
上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 美芝股份 股票代码 002856
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
公司的中文简称 美芝股份
公司的外文名称（如有） Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如 Magic Decoration Co.,Ltd
有）
公司的法定代表人 何申健
注册地址 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路 52 号安吉尔大厦 505
注册地址的邮政编码 518029
公司注册地址历史变更情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更注册地
址并修订<公司章程>的议案》
办公地址