北化股份:2023年度董事会工作报告

北方化学工业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公
司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，同时按照各项监管新规的要求，结合公司管理提升的目标，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益，现将董事会 2023 年工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2023 年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进数智制造能力建设、
打好“四大攻坚战”的关键一年，也是公司着力实施“十四五”规划，加快推进产业结构调整和科技自立自强的关键之年。公司针对发展现状，坚持“补短板、强弱项、抓重点”，稳步推进三大业务板块建设，着力提升各经营单元的经营能力和产业发展潜力，装备保障、科技创新、项目建设、安全生产、党的建设等重点工作稳步推进，内部控制和全面风险管理体系有效运行，生产经营保持稳定。全年实现收
入 21.59 亿元，利润总额 4878 万元，归属于上市公司股东的净资产 28.81 亿元，每
股收益 0.1 元。
二、2023 年度公司董事会重点工作
（一）坚持党的领导，凝聚发展合力
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启
后的一年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党的全面领导，不断加强党的建设，深入贯彻“两个一以贯之”，扎实开展主题教育活动，锚定“四大攻坚战”，聚焦效益提升、价值创造，将党建工作与改革发展、科技创新、安全质量深入融合，确保了各项工作稳中有进，实现了北化股份团结奋进、平稳发展。
（二）贯彻落实发展战略，夯实高质量发展根基

2023 年，董事会认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，推
动《提高上市公司质量工作方案》和《工作台账》的工作落实，并结合国企改革三年行动要求，在实施新一轮深化改革提升行动中，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，着重督促经理层做好董事会的各项决策部署，加强战略谋划和系统布局，深度推进产业结构调整，围绕产业链部署创新链，系统谋划强链补链延链，促进转型发展，加快推进产业结构调整和科技自立自强，着力推动上市公司平台布局优化和功能发挥等方面持续做好支撑，进一步发挥上市平台的产业发展战略牵引作用。
（三）董事会履职尽责，保证公司合规决策
公司董事会全面落实中国证监会、深交所、集团公司相关工作要求，在合规管理中继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范三会运作，进一步健全董事会及专门委员会，优化董事会提名和选任机制，落实董事会职能和授权，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、做决策、防风险”的中心地位，推动公司高质量发展。加强沟通渠道建设，积极协助独董对重要事项开展研究论证，监督董事会会议执行情况，进一步发挥独立董事作用，持续提升公司规范治理水平。
2023 年，公司共召开董事会 9 次，其中现场董事会 2 次，通讯董事会 7 次，形
成决议事项 44 项，董事会所有决议均得到有效执行。公司共召开 3 次股东大会，其中定期会议 1 次，临时会议 2 次。董事会严格按照股东大会授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了各项工作。
董事会召开情况表
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第五届董 2023 年 04 月 18 公告名称：《第五届董事会第九次会议决议公告》公告
事会第九 2023 年 04 月 14 日 日 编号：2023-004；登载公告报刊：《中国证券报》《证
次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董
事会第十 2023 年 04 月 28 日 - -
次会议
第五届董 2023 年 05 月 13 公告名称：《第五届董事会第十一次会议决议公告》公
事会第十 2023 年 05 月 12 日 日 告编号：2023-024；登载公告报刊：《中国证券报》《证
一次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董 2023 年 07 月 18 公告名称：《第五届董事会第十二次会议决议公告》公
事会第十 2023 年 07 月 17 日 日 告编号：2023-029；登载公告报刊：《中国证券报》《证
二次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董 2023 年 08 月 20 日 2023 年 08 月 21 公告名称：《第五届董事会第十三次会议决议公告》公
事会第十 日 告编号：2023-030；登载公告报刊：《中国证券报》《证

三次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董 2023 年 08 月 29 公告名称：《第五届董事会第十四次会议决议公告》公
事会第十 2023 年 08 月 25 日 日 告编号：2023-032；登载公告报刊：《中国证券报》《证
四次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董 2023 年 10 月 28 公告名称：《第五届董事会第十五次会议决议公告》公
事会第十 2023 年 10 月 27 日 日 告编号：2023-036；登载公告报刊：《中国证券报》《证
五次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董 2023 年 12 月 13 公告名称：《第五届董事会第十六次会议决议公告》公
事会第十 2023 年 12 月 12 日 日 告编号：2023-040；登载公告报刊：《中国证券报》《证
六次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
第五届董 2023 年 12 月 30 公告名称：《第五届董事会第十七次会议决议公告》公
事会第十 2023 年 12 月 29 日 日 告编号：2023-045；登载公告报刊：《中国证券报》《证
七次会议 券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网。
股东大会召开情况表
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
公告名称：《2023 年第一次临时股东大会决议
2023 年第一次临 2023 年 1 月 16 日 2023 年 1 月 17 日 公告》公告编号：2023-003；登载公告报刊：
时股东大会 《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网
站：巨潮资讯网。
公告名称：《2022 年年度股东大会决议公告》
2022 年年度股东 2023 年 5 月 12 日 2023 年 5 月 13 日 公告编号：2023-023；登载公告报刊：《中国
大会 证券报》《证券时报》；登载公告的网站：巨
潮资讯网。
公告名称：《2023 年第二次临时股东大会决议
2023 年第二次临 2023年12月 29 日 2023 年 12 月 30 日 公告》公告编号：2023-044；登载公告报刊：
时股东大会 《中国证券报》《证券时报》；登载公告的网
站：巨潮资讯网。
公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规规定和要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对战略规划、制度完善、关联交易、重点项目论证、产业结构调整等事项积极发表意见，对生产经营管理提出专业性建议，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和可持续健康发展发挥了积极作用。
（四）落实重大信息内部沟通机制
公司修订了《重大事项内部报告制度》，编制了《重大事项信息报送清单》并通过信息化管理系统搭建了日常信息报送业务流程，明确了持股 5％以上股东、董监高人员以及各单位、分子公司的重大事项报告义务，不断健全公司与股东和各子公司的日常事务联系机制，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，有
效维护投资者的合法权益。公司各单位、子公司按照定期报送和实时报送的要求，对于发生符合《重大信息内部报告制度》报送范围的重大信息，必须通过公司规范的报送渠道及时沟通和上报；专业部门结合相关法律法规，对各类重大信息进行分析判断，对达到披露条件的重大事项，公司及时履行信息披露程序，有效保证了公司内部重大事项信息传递的高效准确。
（五）常态化开展提高上市公司质量系列培训
公司全面加强上市公司相关法律法规及规范性文件的学习，不断提高履职能力，提升规范运作意识，依托提高上市公司质量系列培训，不断增强股东方及公司相关人员的法治意识和规则意识，夯实合规基础，完善内控，优化治理，认真履行信息披露制度，持续提高规范运作