北化股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-018
北方化学工业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）概述
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年的日常关联交易主要是向
泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）采购燃料动力，向广州北方化工有限公司（以下简称“广州北化”）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称“兵工物资”）、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料，向宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活性炭”）采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称“山西兴安”）、北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车辆”）、内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称“铁马集团”）及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护器材等产品；向泸州北方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、北化凯明、山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）提供的理化、运输、综合服务等劳务。
2024 年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过 18000 万元；向关联方采购燃
料、动力总额预计不超 5500 万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过 66900 万元；向关联方提供劳务总额预计不超过 300 万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超
过 4900 万元；累计不超过 95600 万元。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此项关联交易，同意将议案提交第五届董事会第十九次会议审议。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董事长，公司董事赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是西安惠安董事长，董事刘天新是泸州北方董事长，公司董事尉伟华、王林狮因其受公司实际控制人直接管理，公司职工董事王乃华是公司科技委委员，可能会影响其独立判断，构成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。
此次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东北化研究院集团、泸州北方、西安惠安、中兵投资、新华防护需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联 2024 合同 截至披露 2023 年
交易 关联人 关联交易 签订金额 日已发生 发生金额
类别 内容 关联交易定价原则 或预计金 金额（万 （万元）
额（万元） 元）
广州北化 酒精 比质比价 4000 456.14 3553.29
兵工物资 钢材、化工 比质比价 7200 478.65 4536.42
向关 材料
联人 奇思活性炭 原材料 比质比价 600 0.00 349.06
采购 北化凯明 原材料 比质比价 5000 490.54 3471.74
原材
料 兵器集团其他 原材料 比质比价 1200 5.00 197.38
成员单位
小计 18000 1430.33 12107.89
向关 水、电、气、
联人 泸州北方 汽 按不偏离市场价 5500 767.51 4207.38
采购
燃料 小计 5500 767.51 4207.38
动力
向关 广州北化 硝化棉及 按不偏离市场价 12000 1773.09 9545.62
联人 防护用品

销售 含能棉、酸 按国家计划价格或
产品、 泸州北方 及防护用 按不偏离市场价 13000 829.47 12182.85
商品 品
西安惠安 硝化棉及 按国家计划价格或 400 75.21 383.17
防护用品 按不偏离市场价
硝化棉、泵 按国家计划价格或
山西兴安 阀产品及 按不偏离市场价 5000 211.97 3654.53
防护用品
北京北方车辆 防护器材 按国家计划价格或 1000 0 37.86
按不偏离市场价
一机集团 防护器材 按国家计划价格或 2000 95.88 1711.27
按不偏离市场价
铁马集团 防护器材 按国家计划价格或 800 4.69 115.23
按不偏离市场价
辽宁庆阳特种 含能棉、精 按国家计划价格或
化工有限公司 制棉及防 按不偏离市场价 200 37.16 9.10
护用品
兵器集团其他 含能硝化 按国家计划价格或
成员单位 棉、泵及备 按不偏离市场价 32500 4040.74 31397.74
件
小计 66900 7068.21 59037.37
提供研发
向关 泸州北方 及技术服 比质比价 200 0 92.04
联人 务
提供 兵器集团其他 提供研发、
劳务 成员单位 运输、检测 比质比价 100 0 2.89
等服务
小计 300 0 94.93
理化、综合
泸州北方 服务、租赁 按不偏离市场价 1200 5.39 629.60
资产、工程
接受 服务
关联 北化凯明 运输 按不偏离市场价 900 82.41 749.11
人提 新华防护 租赁资产、 按不偏离市场价 650 153.25 562.00
供的 综合服务
劳务 兵器集团其他 租赁资产、
成员单位 运输劳务 按不偏离市场价 2150 20.97 1748.98
等
小计 4900 262.02 3689.69
合计 95600 9528.07 79137.26
注：截至披露日实际发生数为 1-3 月实际数。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 2023 实际 2023预 2023 实际 2023 实际
交易 关联人 关联交易内容 发生金额 计金额 发生额占 发生额与 披露日期
类别 （万元） （万 同类业务 预计金额 及索引
元） 比例（％） 差异（%）
广州北化 棉液助剂、酒 3553.29 5000 2.81 -28.93
精
向关 兵工物资 钢材、化工材 4536.42 7500 3.59 -39.51
联人 料
采购 奇思活性炭 原材料 349.06 200 0.28 74.53
原材 北化凯明 原材料 3471.74 5000 2.75 -30.57
料 兵器集团其他 原材料 197.38 1,300 0.16 -84.82
成员单位
小计 12107.89 19,000 9.59 -36.27
向关 泸州北方 水、电、气、 4207.38 5500 48.31 -23.50
联人 汽
采购 西安惠安 水、电、汽 1349.21 2000 15.49 -32.54
燃料
和动 小计 5556.59 7500 63.80