恩捷股份:关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-087
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日（星期
五）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 775 人，代表股份数量 112,002,835
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股，占公司有表决权股份总数的 11.58%（截至股权登记日，公司总股本为977,755,688 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 10,412,256 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 967,343,432 股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5 人，代表股份数量 19,350,717 股，占公司有表决权股份总数的 2.00%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 770 人，代表股份数量 92,652,118 股,占公司有表决权股份总数的 9.58%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 775 人，代表股份数量 112,002,835 股，占公司有表决权股份总数的 11.58%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的议案》
表决结果：同意 111,891,428 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9005%；反对 79,556 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0710%；弃权 31,851 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0284%。
其中，中小投资者同意 111,891,428 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9005%；反对 79,556 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0710%；弃权31,851 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资
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者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0284%。
关联股东均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年四月二十六日