通鼎互联:章程

通鼎互联信息股份有限公司
章 程
（2024 年 4 月 26 日修订）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 24
第六章 董事会秘书...... 33
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第八章 监事会...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第十章 通知和公告...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第十二章 修改章程...... 51
第十三章 附则...... 51
第一章 总则
第一条 为维护通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立，吴江市盛信电缆有限责任公司的原有股东即为公司发起人；公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 320584000025357 的营业执照。
第三条 公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2010]1287 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6700 万股，于 2010年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：通鼎互联信息股份有限公司
公司英文名称：
TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD.
第五条 公司住所：苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号。
第六条 公司注册资本人民币 1261553144 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：努力完善现代企业运行机制，大力推进企业科
技进步，以提高经济效益为中心。为中国电缆、光缆产业和社会的发展作出自己的贡献，为社会提供一流的产品和服务。为企业创造效益，为全体员工谋求福利，为全体股东增加收益。
第十二条 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应
当依法经过批准。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为互联网网页设计；计算机
网络集成技术服务；无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务；市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、漏泄同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检测技术服务；光电缆原材料销售；废旧金属回收；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司发起人持有的股份数、占总股本的比例和出资方式如下：
序号 股东名称 所持股份（万股） 占总股本的比例（%） 出资方式
1 通鼎集团有限公司 13989.39 52.23820 净资产
2 沈小平 1507.61 5.62961 净资产
3 北京北邮资产经营有限公司 684.29 2.55523 净资产
4 吴江市中威纺织品有限公司 1000.00 3.73413 净资产
5 田 梅 250.00 0.93353 净资产
6 南京大学教育发展基金会 200.00 0.74683 净资产
7 陆建明 200.00 0.74683 净资产
8 沈 良 200.00 0.74683 净资产
9 沈 丰 200.00 0.74683 净资产
10 许跃明 200.00 0.74683 净资产
11 张月芳 20.00 0.07468 净资产
12 石东星 20.00 0.07468 净资产
13 沈红梅 15.00 0.05601 净资产
14 孙国清 15.00 0.05601 净资产
15 宋爱国 15.00 0.05601 净资产
16 戴金星 15.00 0.05601 净资产
17 贺忠良 15.00 0.05601 净资产
18 陈 斌 10.00 0.03734 净资产
19 沈 明 10.00 0.03734 净资产
20 嵇昌兴 10.00 0.03734 净资产
21 许坤荣 10.00 0.03734 净资产
22 陈炳炎 已转让 - 净资产
23 沈彩玲 8.00 0.02987 净资产
24 钱文忠 8.00 0.02987 净资产
25 许永平 8.00 0.02987 净资产

26 杨伟荣 8.00 0.02987 净资产
27 章晴怡 6.00 0.02240 净资产
28 孙勤良 6.00 0.02240 净资产
29 沈建新 5.00 0.01867 净资产
30 李 刚 5.00 0.01867 净资产
31 肖仁贵 5.00 0.01867 净资产
32 沈云法 5.00 0.01867 净资产
第十九条 公司股份总数为 126155.3144 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司采用发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金，可转债持有人在转股期内自由或通过触发转股条款转股，将按照约定的转股价格转换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，公司股东大会授权董事会定期办理注册资本增加事宜。
第二十二条 根据公司章程规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；