太钢不锈:监事会决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-013
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届九次监事会会议通知及会议资料于2024年4月15日以直接送达方
式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2024年4月25日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式
召开。
3.监事出席情况
会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席张晓蕾先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、2023 年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年度监事会工作报告》。
2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于 2023 年度计提及核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司 2023 年计提各项资产减值准备 55,873.47 万元，转回已计提的减值准备 285.78 万元，转销已计提的减值准备 53,211.36 万元，年末各项资产减值准备余额合计 242,038.26 万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。
4、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。
5、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于 2023 年可持续发展（ESG）报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。
7、关于 2024 年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日