协鑫集成:独立董事年度述职报告

协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2023年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共计召开董事会 20 次，本人出席董事会会议情况如下：
本年应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席
姓名 职务
董事会次数 （次） （次） （次） （次）
霍佳震 独立董事 20 9 11 0 0
报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下：
姓名 职务 亲自出席（次） 备注
霍佳震 独立董事 5
本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况

2023年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
序号 时间 届次 发表独立意见
第五届董事会 1.关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的独
1 2323.1.6
第三十三次 立意见
第五届董事会
2 2023.2.10 1. 关于开展资产池业务的独立意见
第三十四次
1. 对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
的独立意见
2. 对《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见
3. 对《关于公司向特定对象发行股票预案的议案（修订
稿）》的独立意见
第五届董事会
3 2023.3.2 4. 对《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可
第三十六次
行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见
5. 对《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》的独立意
见
6. 对《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》的独立意见
第五届董事会 1. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立
4 2023.3.8
第三十七次 意见
1. 对《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
的议案》的独立意见
第五届董事会 2. 对《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可
5 2023.3.23
第三十八次 行性分析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见
3. 对《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》的
独立意见
1. 关于2022年度利润分配预案的独立意见
2. 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意
第五届董事会
6 2023.4.25 3. 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
第三十九次
公司2023年度审计机构的事前认可及独立意见
4. 关于公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
5. 关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
6. 关于会计政策变更的独立意见
7. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
8. 关于使用自有资金购买结构性存款的独立意见
9. 关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的独
立意见
10. 关于公司签署硅片采购合同暨关联交易的独立意见
第五届董事会 1.关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的独立意
7 2023.5.12
第四十次 见
第五届董事会 1. 关于向关联方转让子公司51%股权暨累计关联交易的
8 2023.6.20
第四十二次 独立意见
1. 关于《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见
第五届董事会 2. 关于《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订
9 2023.6.30
第四十三次 稿）的议案》的独立意见
3. 关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（三次修订稿）的议案》的独立意见
1. 关于《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见
2. 关于《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订
第五届董事会 稿）的议案》的独立意见
10 2023.8.2
第四十五次 3. 关于《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证
分析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见
4. 关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（四次修订稿）的议案》的独立意见
1. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
第五届董事会 对外担保情况的专项说明及独立意见
11 2023.8.14
第四十六次 2. 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的独
立意见
第五届董事会 1. 关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意见
12 2023.9.22
第四十七次 2. 关于公司总经理变更的独立意见

第五届董事会 1. 关于控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可
13 2023.9.26
第四十八次 转债融资的独立意见
1. 关于《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见
第五届董事会 2. 关于《关于公司向特定对象发行股票预案（五次修订
14 2023.11.10
第五十次 稿）的议案》的独立意见
3. 关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（五次修订稿）的议案》的独立意见
1. 关于《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
的独立意见
第五届董事会 2. 关于《关于公司向特定对象发行股票预案（六次修订
15 2023.11.17
第五十一次 稿）的议案》的独立意见
3. 关于《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行