国盾量子:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-048
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于<国盾量子 2024 年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至 2024 年 3 月 31
日的前次募集资金的使用情况编制了《科大国盾量子技术股份有限公司前次募集资金
使用情况专项报告》。经审议，董事会认为截至 2024 年 3 月 31 日，公司按照相关法
律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次
募集资金使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-050）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1536 号）。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规
范性文件的规定，公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月非经营
性损益情况编制了《科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益明细表》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1533 号）。
（四）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
4.01 与国科量网间的关联交易
同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签
订 1 份销售合同，合同金额为 29.94 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公
司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为 328.05 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张莉女士回避表决。
4.02 与曲泉科技间的关联交易
同意公司与曲泉（武汉）科技有限公司（以下简称“曲泉科技”）签订 1 份采购服务合同，合同预计为 900.00 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订采购服务合同金额合计为 900.00 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会
第二项议案。
该议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-052）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年 4 月 27日