华邦健康:年度股东大会通知

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024018
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议
于2024年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2024 年 5 月 20
日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提 案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《<2023 年年度报告>及其摘要》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
以上 6 个议案于 2024 年 4 月 25 日已全部经公司第八届董事会第十八次会
议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述 6 个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案 4、议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:30－
15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2024 年
5 月 22 日（含 22 日）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事会
2024 年 4 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.填报意见表决：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月23日（股东大会召开当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
授权有限期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
提 案 备注 反
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《<2023 年年度报告>及其摘 √
要》
6.00 《关于续聘公司 2024年度审计 √
机构的议案》
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。