达刚控股:第六届董事会第三次(临时)会议决议公告
公告时间:2024-04-26 16:45:58
证券代码:300103 证券简称:达刚控股 公告编号:2024-31
达刚控股集团股份有限公司
第六届董事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次(临
时)会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 20 日以
电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王妍女士主持,审议通过了以下议案:
1、《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《达刚控股:2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《达刚控股:2024 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日