天力复合:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-039
西安天力金属复合材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：天力复合董事会
5.会议主持人：副董事长李平仓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
84,201,123 股，占公司有表决权股份总数的 77.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事顾亮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
独立董事张禾、王小林 2023 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号：2024-020）、《2023 年独立董事述 职报告（王小林）》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公司 2023 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，
股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员 工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西
安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指
标分析总结形成报告。
2.议案表决结果：

同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,895 万股为分红基准，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年
3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合 材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信的议案》
1.议案内容：
对公司 2024 年度拟申请的银行授信额度进行审议。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力
金属复合材料股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-026）。2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
对公司 2024 年度各项财务费用、支出、收入预计。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
为调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际情况，拟调整公司独立
董事津贴。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于调整公司独 立董事津贴的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 84,201,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 2023 年 128,373 100% 0 0% 0 0%

度利润
分配方
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、王阳光
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日