掌趣科技:2023年度监事会工作报告

北京掌趣科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职责，积极维护了公司及全体股东的合法权益。
现就 2023 年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下：
会议名称 召开时间 审议事项
第五届监 2023 年 2
事会第四 月 23 日 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
次会议
1、《2022 年度报告全文及 2022 年度报告摘要》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
第五届监 4、《2022 年度利润分配预案》
事会第五 2023 年 4
月 26 日 5、《关于 2022 年度日常经营性关联交易确认及 2023 年度日常经
次会议 营性关联交易预计的议案》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《2023 年第一季度报告全文》
8、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

第五届监 2023 年 8
事会第六 月 11 日 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
次会议
第五届监 2023 年 9 1、《关于补选楚越华为第五届监事会非职工代表监事候选人的议
事会第七 月 27 日 案》
次会议
第五届监 2023 年
事会第八 10 月 27 1、《2023 年第三季度报告全文》
次会议 日
二、监事会对报告期有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2023 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定赋予的职权，通过积极参加股东大会、列席董事会等形式，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司 2023 年度报告进行了认真审核，认为：公司 2023 年度报告内
容真实、准确、完整地反映了 2023 年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，加强对公司经营和财务情况、对外投资、关联交易等重大事项的监督，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司和股东的利益。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日