广康生化:2023年度董事会工作报告

广东广康生化科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会
严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》 董事会议事规则》
的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各
项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现
就 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会的工作情况
1、董事会召开情况
2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会
所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 16 次会议，会议的通知、召开、
表决程序符合（ 公司法》（ 公司章程》 董事会议事规则》等各项法律、法规和
公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议通过的议案
第三届董事会 2023 年 02 月 05 日 1、 关于公司为银行授信或贷款提供抵押担保的议案》
第五次会议 2、 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1、 关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年 03 月 08 日 2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告的议案》
第六次会议 2、 关于编制<广东广康生化科技股份有限公司内部控制的自
我评价报告>的议案》
1、 关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公
开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第三届董事会 2023 年 03 月 14 日 2、 关于延长广东广康生化科技股份有限公司在中国境内首
第七次会议 次公开发行人民币普通股 A 股）股票并在创业板上市相关决
议有效期的议案》
3、 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年年度董 1、 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
事会会议 2023 年 04 月 11 日 2、 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
3、 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

会议届次 召开日期 会议审议通过的议案
4、 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
5、 关于2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议
案》
6、 关于授权经理层签署公司日常采购、销售协议的议案》
7、 关于续聘/聘任 2023 年度审计机构的议案》
8、 关于召开广东广康生化科技股份有限公司2022年年度股
东大会会议的议案》
第三届董事会 2023 年 05 月 05 日 1、 关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司
第八次会议 2023 年 3 月 31 日审阅报告的议案》
第三届董事会 1、 关于签署<关于建设特种化学品新材料项目的合作协议
第九次会议 2023 年 07 月 04 日 书>的议案》
2、 关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会 2023 年 07 月 22 日 1、 关于使用部分闲置募集资金 含超募资金）进行现金管
第十次会议 理的议案》
1、 关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理
第三届董事会 工商变更登记的议案》
第十一次会议 2023 年 07 月 26 日 2、 关于增加闲置募集资金 含超募资金）现金管理额度的
议案》
3、 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会 2023 年 08 月 14 日 1、 关于调整公司组织架构的议案》
第十二次会议 2、 关于聘任证券事务代表的议案》
1、 关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、 关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
第三届董事会 2023 年 08 月 25 日 的议案》
第十三次会议 3、 未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》
4、 关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
5、 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1、 关于聘任财务总监的议案》
第三届董事会 2、 关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员
第十四次会议 2023 年 09 月 28 日 会委员的议案》
3、 关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》
4、 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第三届董事会 2023 年 10 月 25 日 1、 关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第十五次会议 2、 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
第三届董事会 1、 关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、
第十六次会议 2023 年 10 月 30 日 调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投
资及调整募投项目实施进度的议案》

会议届次 召开日期 会议审议通过的议案
2、 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
3、 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1、 关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会专门委
第十七次会议 2023 年 11 月 08 日 员会委员的议案》
2、 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
1、 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以
第三届董事会 实施募投项目的议案》
第十八次会议 2023 年 11 月 20 日 2、 关于设立子公司募集资金专户及签订募集资金监管协议
的议案》
3、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、 关于修订<公司章程>的议案》
2、 关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、 关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、 关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、 关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、 关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、 关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
9、 关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
第三届董事会 10、 关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
第十九次会议 2023 年 12 月 25 日 11、 关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
12、 关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
13、 关于修订<总经理工作细则>的议案》
14、 关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
15、 关于修订<子公司管理办法>的议案》
16、 关于修订<信息披露管理制度>的议案》