祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十一届监事会第四次会议会议决议公告

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第
十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话
方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 2023 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023 年年度报告及其摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(三) 2023 年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（五） 2023 年度利润分配方案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议
案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,159,311.83 元，加上年初未
分 配利 润-705,354,077.82 元 ，本年 度可 供股 东分配 利润 为
-693,194,765.99 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六） 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。
（七） 2024 年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日