卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-014
西藏卫信康医药股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司对第三届董事会审计委员会委员进行如下调整：
公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其余委员保持不变。
调整前后的审计委员会委员情况如下：
调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士
调整后：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、曹磊女士。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日