赛升药业:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-035
北京赛升药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯的
方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 26 日