仙琚制药:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会
工作条例》等规定和要求，现将公司2023年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年度年报审计机构基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 836人
师
2023年业务收 业务收入总额 34.83亿元
入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 675家
审计收费总额 6.63亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，电力、热力、燃
2023年上市公 气及水生产和供应业，水利、环境和公
司（含A、B 共设施管理业，租赁和商务服务业，科
股）审计情况 涉及主要行业 学研究和技术服务业，金融业，房地产
业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫
生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
(二) 项目信息
1.基本信息

何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 报告情况
师 公司审计 业 审计服务
2024年签署迎丰股份、春晖智
控、仙琚制药、司太立等2023年
度审计报告
项目合伙人 丁锡锋 2007年 2002年 2007年 2011年 2023年签署迎丰股份、春晖智
控、仙琚制药、司太立2022年度
审计报告
2022年签署日发精机、春晖智控
2021年度审计报告
2024年签署迎丰股份、春晖智
控、仙琚制药、司太立等2023年
度审计报告
丁锡锋 2007年 2002年 2007年 2011年 2023年签署迎丰股份、春晖智
控、仙琚制药、司太立2022年度
审计报告
签字注册会 2022年签署日发精机、春晖智控
计师 2021年度审计报告
2024年签署仙琚制药、春晖智控
2023年度审计报告
胡清 2016年 2017年 2017年 2017年 2023年签署仙琚制药、春晖智控
2022年度审计报告
2022年签署司太立、春晖智控
2021年度审计报告
2024年复核万里股份、三峰环
境、新安洁等2023年审计报告
质量控制复 盛伟明 2003年 2001年 2001年 不适用 2023年复核川仪股份、万里股
核人 份、三峰环境等2022年审计报告
2022年签署杭汽轮公司等2021年
度审计报告
二、 2023年度聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，同意向董事会提 议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。独立董事对公 司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司第八 届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度审计机构。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
在2023年年度报告审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审
计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司
2023 年年报工作安排，对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2023年4月23日，公司董事会审计委员会2023年一季度工作会议审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通