中青旅:中青旅2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-021
中青旅控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,446,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.4093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式付合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、
独立董事窦超先生因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,127,074 99.8114 319,501 0.1886 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,561,806 98.2975 2,884,769 1.7025 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,658,968 87.6168 375,801 12.3832 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度公司监事会主席薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,070,774 99.7782 375,801 0.2218 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,543,106 98.2864 2,903,469 1.7136 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,127,074 99.8114 319,501 0.1886 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,543,106 98.2864 2,903,469 1.7136 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,543,106 98.2864 2,903,469 1.7136 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,543,106 98.2864 2,903,469 1.7136 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,121,274 99.8080 325,301 0.1920 0 0.0000
18、 议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,127,074 99.8114 319,501 0.1886 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
124,305,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
42,106,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,715,268 89.4719 319,501 10.5281 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,200,968 94.88