三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-022 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会议
在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1.《公司监事会 2023 年度工作报告》；
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2023 年计提各项减值准备 8,196
万元，转回各项减值准备 8,487 万元,转销各项减值准备 181 万元。本期计提和转回坏账准备合计影响公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 1,518 万元。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《关于公司 2023 年度损失核销的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2023 年度核销损失 809 万元，主
要系报废固定资产损失。上述损失核销影响公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润-687 万元。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详见 2024 年 4 月 25 日上海证券
交易所网站）；
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《公司 2023 年度社会责任报告》（详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易
所网站）；
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.《关于公司 2024 年度担保计划的议案》；
截至 2023 年底，公司及子公司担保总额为 11.35 亿元，被担保方均是公司
全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，根据公司及被担保公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2024 年度担保计划，新增担保总额不超过 36.335 亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理上述担保具体事宜，适用期限为 2023 年度股东大会批准之日至下一次股东大
会重新核定担保额度之前。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所
网站披露的《关于 2024 年度担保计划的公告》（临 2024-024 号）。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.《关于公司董事 2023 年履职情况的议案》；
经监事会核查，2023 年公司共召开 11 次董事会，公司全体董事勤勉履职，
积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真指导经营层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.《公司 2023 年年度报告正本及摘要》（详见 2024 年 4 月 25 日上海证券
交易所网站）；
公司监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.《公司 2024 年第一季度报告》（详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所
网站）。

公司监事会认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、第六、第八项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十五日