电科数字:中电科数字技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-022
中电科数字技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店
3 楼江景多功能厅 1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,732,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.7310
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、
司芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生
因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 354,401,196 99.3464 2,331,550 0.6536 0 0.0000
7、 议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,829,544 99.9550 31,454 0.0450 0 0.0000
8、 议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2024 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,102,987 98.9150 758,011 1.0850 0 0.0000
10、 议案名称：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024
年-2026 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 356,701,292 99.9912 31,454 0.0088 0 0.0000
12、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回
购注销对应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,829,544 99.9550 31,454 0.0450 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股
份回购及变更登记等相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,829,544 99.9550 31,454 0.0450 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 259,536,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 73,346,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 23,818,434 99.8681 31,454 0.1319 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,609,756 99.9826 454 0.0174 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 21,208,678 99.8540 31,000 0.1460