大全能源:大全能源2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-019
新疆大全新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D
座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,656,352,599
普通股股东所持有表决权数量 1,656,352,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5046
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.5046
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 7,836,539 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次
会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,764,878 99.9645 586,521 0.0354 1,200 0.0001
2、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,764,878 99.9645 580,221 0.0350 7,500 0.0005
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,764,878 99.9645 580,221 0.0350 7,500 0.0005
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,764,878 99.9645 580,221 0.0350 7,500 0.0005
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,650,161,301 99.6262 6,183,798 0.3733 7,500 0.0005
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,764,878 99.9645 580,221 0.0350 7,500 0.0005
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,655,776,879 99.9652 575,720 0.0348 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,655,764,878 99.9645 587,721 0.0355 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,655,766,078 99.9645 586,521 0.0355 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,650,361 98.9424 716,537 1.0327 17,201 0.0249
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,764,678 99.9645 570,520 0.0344 17,401 0.0011
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股5%以上普 1,531,718,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 47,354,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 76,703,421 99.2550 575,720 0.7450 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 14,330,484 99.2964 101,533 0.7036 0 0.0000
股东
市值 50 万以 62,372,937 99.2454 474,187 0.7546 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 《关于 2023 年 68,808, 99.