瑞鹄模具:监事会决议公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-048
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公
司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
2、审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
9、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易
预计的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关
联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事张昊先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。
12、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》。
13、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日