登海种业:监事会决议公告

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-005
山东登海种业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第九次会议于 2024 年 4 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室召开，
应参会监事 7 人，实际参会监事 6 人。监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
详 见 2 0 2 4 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》，赞成票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，赞成票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年度利润分配方案》，赞成票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2023 年度内部控制情况的自
我评价报告》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。
（二）《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司
2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 23 日