冰川网络:董事会决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009
深圳冰川网络股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号
荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董
事会的各项决议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年财务的实际情况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度实现归属于
上市公司股东净利润 273,252,232.70 元，母公司实现净利润 189,032,918.11 元；
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 466,521,670.84 元，母公
司可供分配利润为 780,070,696.73 元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 231,137,280
股，增加 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期已归属股份
192,330 股后的总股本 231,329,610 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
5 元（含税），合计分配现金股利人民币 115,664,805 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了《2023 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》《2023 年
年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，
公司的内部控制是有效的。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7.审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2023 年
度审计报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度审计报告》（容诚审字[2024]518Z0403 号）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳冰川网络股份有限公司2023 年度审计报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8.审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
公司董事会经审议，公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合《公
司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。
本议案经薪酬与考核委员会委员全体回避表决，直接提交公司董事会审议；因全体董事为本议案的关联董事，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决票 5 票。

公司 2024 年度董事、监事薪酬尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期合计192,330股股份登记工作，公司总股本由231,137,280股变更为231,329,610股，公司注册资本由人民币 231,137,280 元变更为 231,329,610 元；根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟增加经营范围“网络文化经营；互联网游戏服务”；公司因经营发展需要，拟将
注册地址由“深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园（2 期）9 栋 601、602
室”变更为“深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 15 层”；基于以上原因，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本、经营范围、注册地址并办理工商变更登记事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的议案》
公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司（以下简称“掌上云集”）签署相关采购合同（包括：《技术服务合同》《隐私检测销售合同》），公司计划采购掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产品的有偿使用授权及《Android应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权或服务，涉及交易金额21.5万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所
需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易
预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
13.审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估并出具了《会计师事务
所 2023 年度履职情况评估报告》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《会计师事务所 2023 年度履职
情况评估报告》。
表决结果：同意