上海新阳:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-026
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2024 年 4 月 18 日 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4
月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（一期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（一期）部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对新成长（一期）股权激励计划已获授但尚未归属的 39.06 万股限制性股票按作废处理。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（二期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（二期）部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对新成长（二期）股权激励计划已获授但尚未归属的 60.60 万股限制性股票按作废处理。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届监事会第十七次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 19 日