华英农业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

河南华英农业发展股份有限公司
关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日