均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告

公司代码：605388 公司简称：均瑶健康
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王均豪、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）崔鹏声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年实现归属于全体股东的净利润为57,575,881.73元，报告期末母公司可供分配利润为446,888,116.05元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，推动并实施持续、稳定的股利分配政策，保护投资者合法权益，经审慎研究，结合公司经营情况和整体财务状况，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购股份数）为基数分配利润。公司2023年度利润分配、公积金转增股本预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算合计拟派发现金红利4,266.90万元（含税）。本年度公司现金分红比例为74.11%。
公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算本次转增股本后，公司的总股本为60,067.60万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣除回购专户上已回购股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本（扣除回购专户上已回购股份数）发生变化，将另行公告具体调整情况。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 39
第五节 环境与社会责任...... 58
第六节 重要事项...... 61
第七节 股份变动及股东情况...... 86
第八节 优先股相关情况...... 92
第九节 债券相关情况...... 93
第十节 财务报告...... 93
载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上
公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
均瑶乳品、均瑶乳业、 指
均瑶大健康饮品、公 原均瑶集团乳品有限公司，后改制为均瑶集团乳业股份有限公
司、本公司、发行人、 司，现更名为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
大健康
控股股东、均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司
上海食品 指 均瑶集团上海食品有限公司
奇梦星 指 上海奇梦星食品有限公司
均瑶食品衢州 指 均瑶食品（衢州）有限公司
均瑶食品淮北 指 均瑶食品（淮北）有限公司
均瑶天然矿泉水 指 上海均瑶天然矿泉水有限公司
恩赐天然矿泉水 指 湖北均瑶恩赐天然矿泉水有限公司
均瑶云商 指 上海均瑶云商网络科技有限公司
泛缘供应链 指 泛缘（上海）供应链有限公司
均瑶润盈 指 均瑶润盈生物科技（上海）有限公司
蛋白饮料 指 以乳或乳制品，或其他动物来源的可食用蛋白，或含有一定蛋白
质的植物果实、种子或种仁等为原料，添加或不添加其他食品原
辅料和（或）食品添加剂，经加工或发酵制成的液体饮料
含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料（或经发酵），添加或不添加其他食品原辅
料和（或）食品添加剂，经加工或发酵制成的饮料
植物蛋白饮料 指 用有一定蛋白质含量的植物果实、种子或果仁等为原料，经加工
制得（可经乳酸菌发酵）的浆液中加水，或加入其他食品配料制
成的饮料
乳酸菌饮品 指 以乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中，加入水、白
砂糖、酸味剂，以及果汁、茶、咖啡、植物提取液等当中的一种
或几种调制而成的饮料
发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体
本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程
OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer 的缩写，品牌生产者不直接生产
产品，而是利用掌握的核心技术负责设计和开发新产品，控制销
售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其
他厂家生产的生产模式
益生菌 指 根据联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将
益生菌定义为摄入量足够时对机体产生有益作用的活性微生物
菌株 指 由一个独立分离的单细胞系培养而成的纯遗传型群体及其后代，
一种微生物每个不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌
株
菌种 指 基本分类单位，系一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、
与同属内其他种有明显差异的菌株的总称
后生元 指 对宿主健康有益的遗传背景明确的灭活微生物和/或菌体成分，
包括或不包括其代谢产物的制品；化学合成的成分以及病毒/噬
菌体及其产物除外
供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，
提高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与
企业的竞争力

爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司（股票代码：600643）
吉祥航空 指 上海吉祥航空股份有限公司
大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
实际控制人 指 王均金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2023/1/1/至 2023/12/31
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
公司的中文简称 均瑶健康
公司的外文名称 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 王均豪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭沁 于怡
联系地址 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼
电话 021-51155807 021-51155807
传真 021-51155678 021-51155678
电子信箱 juneyaodairy@juneyao.com yuyi@juneyao.com
三、基本情况简介
公司注册地址 宜昌市夷陵区夷兴大道257号
公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更
公司办公地址 上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼
公司办公地址的邮政编码 201315
公司网址 www.juneyaodairy.com
电子信箱 juneyaodairy@juneyao.com
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《