零点有数:2024年第二次临时股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于北京零点有数数据科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于北京零点有数数据科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京零点有数数据科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 2 日，公司召
开第三届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）上发出了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 18 日 14 时在北京市朝阳区酒仙桥中
路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室召开，由公司董事长袁岳先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-
9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15 至 2024 年 4 月 18 日 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份44,117,646 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 61.0711%，其中：
（1） 出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，均为
截至 2024 年 4 月 12 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 44,117,646 股，占公司股份总数的 61.0711%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2） 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3） 参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股份 30,000 股，占公司股份总数的 0.0415%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，全部议案已对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：
1、 《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资
的议案》
表决结果：同意0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对 44,117,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案未获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 30,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%； 弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京零点有数数据科技股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
葛惠英
负责人： 经办律师：
沈国权 董 敏
2024 年 4 月 18 日
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