坚朗五金:广东坚朗五金制品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-028
广东坚朗五金制品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份224,700,012股，占上市公司总股份的69.8824％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份148,976,699股，占上市公司总股份的46.3322％。
通过网络投票的股东22人，代表股份75,723,313股，占上市公司总股份的23.5502％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份15,052,979股，占上市公司总股份的4.6815％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份15,052,879股，占上市公司总股份的4.6815％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高
级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会审议的议案11.00、12.00均涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决上述议案。
3、本次股东大会审议的议案9.00、11.00、12.00、13.00属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、每项提案的表决结果：
（1.00）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
224,691,612 99.9963% 8,400 0.0037% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
15,044,579 99.9442% 8,400 0.0558% 0 0.0000%

（2.00）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
224,691,612 99.9963% 8,400 0.0037% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
15,044,579 99.9442% 8,400 0.0558% 0 0.0000%
（3.00）审议通过了《2023年度财务决算报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
224,691,612 99.9963% 8,400 0.0037% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
15,044,579 99.9442% 8,400 0.0558% 0 0.0000%
（4.00）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
224,691,612 99.9963% 8,400 0.0037% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
15,044,579 99.9442% 8,400 0.0558％ 0 0.0000%
（5.00）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 股份数 占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 量 效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 总数比例
情况 例 例
224,687,612 99.9945% 12,400 0.0055% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议中
投资 股份数量 中小投资者 股份数量 中小投资者 股份数 小投资者有效
者表 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 量 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比 （股） 数比例
况 例 例
15,040,579 99.9176% 12,400 0.0824% 0 0.0000%
（6.00）审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
类别 同意 反对 弃权

占出席会议