中元股份:监事会决议公告

第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-015
武汉中元华电科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 10：30 以现场会议和通讯表决
相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送
达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<监事会 2023 年年度工作报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《监事会 2023 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2023 年年度财务决算报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2023 年年度财务决算报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、《关于审议 2023 年年度权益分派预案的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

第六届监事会第四次会议决议公告
经审核，监事会认为：2023 年度权益分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年年度权益分派预案。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、《关于审议<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
五、《关于审议<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续不存在违规使用募集资金的行为。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

第六届监事会第四次会议决议公告
《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）用于永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和全体股东利益，同意公司将剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
七、《关于审议<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
八、《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

第六届监事会第四次会议决议公告
公司《2023 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
九、《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值、资产减值准备，能更公允的反映 2023 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规以及公司的实际情况，监事会同意计提信用减值、资产减值准备。
《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
十、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定 2024 年度的审计费用。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于续聘 2024 年审计机构的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月十六日